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[单选题]

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”,通过银行以()予以告知。

A.个人外汇业务风险提示函

B.个人外汇业务风险告知书

C.个人外汇业务“黑名单”告知书

D.个人外汇业务“关注名单”告知书

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第1题
外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。()
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第2题
外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险告知书》予以提示。()
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第3题
银行应配合外汇局对涉嫌规避()的个人及相关机构的核查,在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。

A.便利化额度及完整性管理

B.便利化额度及反洗钱管理

C.便利化额度及时效性管理

D.便利化额度及真实性管理

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第4题
对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将被外汇局列为“关注”客户,我行将根据外汇局要求以《个人外汇业务风险提示函》方式予以风险提示。()
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第5题
外汇局对______额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《风险提示函》予以风险提示。

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第6题
小明是某支行员工,其领导要向境外汇款,自己当年的5万便利化购汇额度已经用完,提出借用小明的额度帮其购汇后汇到境外小明觉得这没什么大不了的,何况是自己的领导,就一口答应了小明的处理是没问题的()此题为判断题(对,错)。
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第7题
超过年度便利化额度的购汇、结汇,不得委托他人办理。()
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第8题
个人不占便利化额度的结售汇,如需委托他人代为办理,必须委托近亲属办理()
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第9题
个人年度便利化额度内的购汇,结汇,可以委托其近亲属代为办理;超过年度便利化额度的购汇,结汇及境外个人购汇,不能委托他人办理。()

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第10题
个人委托他人代为办理不占用年度便利化额度的结汇和购汇,应提供有交易额的相关材料。()
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第11题
境内个人年度便利化额度内的购汇,可以委托近亲属代为办理,但需提供委托人和代办人的有效身份证件、委托授权书和近亲属关系证明;超过年度便利化额度的购汇及境外个人购汇,()。

A.可凭委托他人代办,但需提供双方有效身份证件、委托授权书

B.只可以委托近代办

C.可以委托他人代办,需要提供委托授权书

D.不可以代办

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