A.客户提供的身份证件与取款凭条背面填写的身份信息是否一致
B.客户身份证件是否有效性
C.现金实物
D.客户提供的身份证件与系统显示的客户证件是否一致
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.柜面办理的公转私交易不受此限额影响
B.智能柜台办理的公转私交易不受此限额影响
C.原公转私白名单客户不受此限额影响
D.该限额系统设定,客户不可以提出调高申请
A.本地化资源池,对行业客户吸引力强
B.结合本地资源池构建高带宽、低时延、高安全性的云网一体产品
C.云网一体一站式订购服务
D.丰富多样的PaaS云产品
A.由多岗位管户、单兵较量向职业化、专业化、知识化的私行专属营销服务团队转变
B.由客户需求满足向客户需求引领、创造转变
C.由粗放经营向客户价值提升转变
D.由单一产品销售向综合金融服务提升转变
A.自被列为运营关注客户之日起,三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况