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A.所在行业发展潜力较大、具有一定经营规模和经济实力的小企业所有者、经营者
B.为借款人经营实体的实际控制人
C.借款人持股比例不低于50%
D.借款人持股比例不低于30%，且借款人及配偶共同持股比例不低于50%
A.受控外国企业，是指由中国居民股东控制的设立在实际税负低于12.5%的国家(地区)，并非出于合理经营需要对利润不作分配或减少分配的外国企业
B.中国居民股东多层间接持有股份按各层持股比例相乘计算，中间层持有股份超过50%的，按100%计算
C.中国居民企业股东应在年度企业所得税纳税申报时提供对外投资信息，附送《对外投资情况表》
D.受控外国企业与中国居民企业股东纳税年度存在差异的，应将视同股息分配所得计入受控外国企业纳税年度终止日所属的中国居民企业股东的纳税年度
A.根据员工的资历、职级、岗位及实际表现和工作成绩等方面，来为员工制订相应的、具有吸引力的工资报酬福利标准和制度
B.开展人力资源投入成本与产出效益的核算工作
C.对照工作岗位职责说明书和工作任务，对员工的业务能力、工作表现及工作态度等进行评价
D.培育、传播企业品牌文化，提升品牌知名度
A.根据员工的资历、职级、岗位及实际表现和工作成绩等方面，来为员丁制订相应的、具有吸引力的工资报酬福利标准和制度
B.开展人力资源投入成本与产出效益的核算工作
C.对照工作岗位职责说明书和工作任务，对员工的业务能力、工作表现及工作态度等进行评价
D.培育、传播企业品牌文化，提升品牌知名度
A.控股股东或者实际控制人
B.法定代表人
C.负责人
D.授权办理业务人员
A.3%
B.5%
C.7%
D.10%
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
