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更多“《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，不提供有效…”相关的问题
第5题
因尚未领取居民身份证，而凭军人、武装警察身份证件(需同时提供军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料)来我行首次开户的，我行应对该类客户进行涉税信息尽职调查。()此题为判断题(对，错)。
第6题
下面那些是属于2017年7月1日以后（含当日)在建设银行首次开立账户豁免尽职调查对象，以下哪些属于不豁免的（)。
A.持户口薄办理开户的未成年人
B.持有效居民身份证办理开户的境内中国个人居民
C.持有效港澳台通行证办理开户的个人非居民
D.持我国军人(武装警察)身份证件的军人(武装警察)
第7题
一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤（)
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
第8题
办理账户开户时，对于营销账户，开户人员需审核营销人员是否在《尽职调查意见书》上签署“本人营销客户，已完成尽职调查，同意开户/维持业务关系”并签字确认，签署的尽调意见是否与客户信息一致等相关内容。()此题为判断题(对，错)。
第9题
在调查的情况下，银行在与经纪商代销商分享客户信息之前，应该考虑哪些因素？（）
A.两个机构之间是否有法律互助条约
B.隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息
C.代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查
D.两个机构是否有账户或正在为客户开立账户
第10题
开立人民币单位银行结算账户时，我行将《长沙银行单位受益所有人及机构涉税信息登记表》和《综合服务签约申请表》相关内容整合至《开立单位银行结算账户申请书》中，且实现客户免填单(仅需签章确认)。（)此题为判断题(对，错)。
第11题
根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,不正确的是（)。
A.受政府监管
B.享受税收优惠并向税务机关申报账户相关信息
C.每年缴款不超过5万元,或者终身缴款不超过100万元
D.达到规定的退休年龄等条件时才可取款
