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[主观题]

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向 _________ 或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向 _________ 或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）

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第2题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

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第3题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第4题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额和可疑交易报告制度

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第5题

在中华人民共和国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱检查和审计制度

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第6题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。()

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第7题

金融机构应当建立健全()制度，履行反洗钱义务。

金融机构应当建立健全（)制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱培训制度

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第8题

根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）

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第9题

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。 A．建立反洗钱行为处罚制度 B．建立反洗钱

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。

A．建立反洗钱行为处罚制度

B．建立反洗钱内部控制制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

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第10题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度，

B.客户身份资料和交易记录保存制度，

C.交易信息保密制度，

D.大额交易和可疑交易报告制度。

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第11题

银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，及时报告()交易和()交易，履行反洗钱义务。

A.大额

B.可疑

C.不正当

D.频繁

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