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[主观题]
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向 _________ 或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向 _________ 或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
查看答案
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。
A.建立反洗钱行为处罚制度
B.建立反洗钱内部控制制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度,
B.客户身份资料和交易记录保存制度,
C.交易信息保密制度,
D.大额交易和可疑交易报告制度。