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[主观题]
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：A.金融机构总部。B.金融机构集团。C.
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
A.金融机构总部。
B.金融机构集团。
C.金融机构分支机构。
D.金融机构及其分支机构。
答案
D
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应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
A.金融机构总部。
B.金融机构集团。
C.金融机构分支机构。
D.金融机构及其分支机构。
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D
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B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.按照规定对职工进行反洗钱培训
A.照顾未成年人身心发展特点
B.尊重他们的人格尊严
C.保障他们的合法权益
D.关注他们的家庭状况
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.设定反洗钱专项审计总体方案
D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
A.3
B.5
C.7
D.1O
A.3
B.5
C.7
D.10
