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[单选题]
在美国,许多信用监管机构都开展(),履行金融消费教育的义务。
A.消费者培训工程
B.金融从业者培训工程
C.消费者宣传工程
D.金融从业者宣传工程
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A.消费者培训工程
B.金融从业者培训工程
C.消费者宣传工程
D.金融从业者宣传工程
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(3)(4)
C.(1)(2)
D.(1)(2)(4)
A.省人民政府
B.省发展改革委
C.省级各行政监督部门
D.各地州市人民政府
A.地方资产评估协会章程的制定、修改情况
B.指导会员落实准则情况、机构会员年度信息管理情况
C.检查会员执业质量情况
D.开展会员继续教育、信用档案、风险防范等情况
A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C.法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
A.以文字形式记录有关方面对监管机构报告发现的应对情况
B.核实监管审查以恰当的频率得到开展
C.开展跟踪工作,以保证监管部门的报告发现得到管理层的恰当处理
D.应对监管部门提出的文档处理要求