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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

开展风险评估,可以通过()等方式,运用定性分析和定量分析等方法,对行政区划变更实施的风险进行科学预测、综合研判。

A.舆情跟踪

B.重点走访

C.个人预计

D.会商分析

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第1题
在系统支持洗钱风险评估结果运用方面,通过与核心系统交互等方式,系统应()。

A.自动对风险等级较高的客户进行交易限制

B.有效运用评估结果,区分不同风险情况开展业务

C.及时调整风险状况及所对应的风险控制措施

D.实时将自评估结果反馈至各业务部门

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第2题
人民政府住房城乡建设主管部门和街道办事处、乡镇人民政府可以通过政府购买服务等方式,按照规定程序委托第三方评估机构开展()工作

A.处置物业违法行为

B.解决物业管理纠纷

C.物业承接查验

D.物业管理评估

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第3题
2021年2月1日,政府督查工作条例正式施行。条例明确,政府督查可以采取以下方式()。

A.开展检查、访谈、暗访

B.组织座谈、听证、统计、评估

C.调阅、复制与督查事项有关的资料

D.通过信函、电话、媒体等渠道收集线索

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第4题
要强化法治思维,运用_____,有效应对挑战、防范风险,综合利用立法、执法、司法等手段开展斗争,坚决维护国家主权、尊严和核心利益。

A.法治方式

B.法治模式

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第5题
法人金融机构开展全面洗钱风险自评估,一般包括哪几个阶段?

A.准备阶段

B.实施阶段

C.报告阶段

D.运用阶段

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第6题
()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

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第7题
我行各级机构可以以某种形式代理委托贷款的委托人开展担保调查、审查、评估、存货监管、风险监控(含押品重估)与押品处置等决策与管理职责()
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第8题
保险机构应当通过开展案例通报和警示宣传、发布风险提示等方式,提高保险消费者对欺诈的认识,增强保险消费者防范欺诈的意识和能力。()
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第9题
投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托
管人托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券、外汇、货币等金融工具投资,以获得()。

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第10题
陈某等人在预售期间通过抵押贷款方式购买了商品房,有关该抵押贷款不正确的表述为()。

A.因为该商品房还在建设,所以应当办理在建工程抵押登记

B.因为是预购,所以应当办理预购商品房抵押登记 建设工程教育网提供

C.由于预购商品房风险较大,抵押当事人约定对抵押房地产保险,由抵押人为抵押房地产投保,保险费由抵押人负担。在抵押期间,抵押人为保险赔偿的第一受益人

D.抵押房地产价值可以由房地产估价机构评估

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第11题
以下关于等级保护测评工作的描述不正确的是()。

A.等保测评可以确定信息系统是否按照所定等级开展系统建设

B.等保测评可以确定是否满足对应等级的安全保护要求

C.等保测评可以在测评报告中明确整改需要投入的金额

D.通过等保测评可以掌握信息系统安全状况、排查系统安全隐患和薄弱环节、明确信息系统安全建设整改需求

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