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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（)谁报告

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的金融机构或者发卡行

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第1题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者

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第2题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金，包括待核查账户。（）

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第3题

个人可以凭有效身份证件通过银行业金融机构柜面开立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户。个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。（)

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第4题

居住在境内的16周岁以上的中国公民，在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时，其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外，还包括户口簿、护照（）

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第5题

为防范冒用他人证件开立银行账户事件，各金融机构应通过系统对多个客户留存（)的情况进行筛查、提示和分析。

A.无联系方式

B.不同联系方式

C.同一联系方式

D.不同住址

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第6题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，在履行客户身份识别义务时，发现以下情形的，应当及时报告反洗钱管理部门，经总行审定后，提交电子可疑交易报告，并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

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第7题

自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照规定标准，提供大额交易报告。（)

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第8题

境外机构只能在境内银行业金融机构开立境外机构人民币银行结算账户存放发行人民币债券所募集的资金及办理相关跨境人民币结算业务。（)

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第9题

从事生产经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款

账户和其他存款账户，在开立账户（）日内向主管税务机关书面报告其全部账号。

A．10

B．15

C．30

D．45

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第10题

企业是独立法人，在银行或者其他金融机构开立的基本存款账户和其他存款账户，应将其（）的账号向税务机关报告。

A.基本存款账户

B.主要存款账户

C.全部存款账户

D.纳税存款账户

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第11题

非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。（)

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