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[判断题]
对于伪造变造居民身份证、工商营业执照、税务登记证等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定,采取相关措施配合人民银行对相关单位及个人进行处理。()此题为判断题(对,错)。
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A.财务负责人身份证件
B.工商营业执照
C.单位负责人身份证件
D.未参加年检
A.决定解除查封的同时决定县工商局向申请人赔偿相应的经济损失
B.决定解除查封的同时告知申请人就赔偿问题另行申请复议或者提起诉讼
C.决定解除查封的同时要求申请人增加关于赔偿的复议申请
D.决定解除查封的同时就赔偿问题进行调解
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。