题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户()。”相关的问题
A．对个人身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，其拒绝出示的
B．个人组织他人同时或者分批开立账户的
C．个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符，但暂无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D．较高风险客户、黑名单客户开立账户的
E．不配合客户身份识别的
F．采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或经过评估超过本行风险管理能力的
A.未记载银行机构代码
B.支票金额超过规定上限
C.支票凭证不真实
D.持票人未在本行开户
E.背书不符合规定
A.未记载银行机构代码
B.支票金额超过规定上限
C.超过提示付款期
D.背书不连续
E.持票人未作委托收款背书
A.审核支付机构外汇业务真实合规性能力不足
B.外汇备付金账户管理存在风险隐患
C.支付机构外汇业务出现重大违规或纵容支付机构开展违规交易；
D.发现异常情况未督促支付机构改正
A.未建立医疗保障基金使用内部管理制度，或者没有专门机构或者人员负责医疗保障基金使用管理工作
B.未接照规定保管财务账目、会计凭证、处方、病历、治疗检查记录、费用明细、药品和医用耗材出入库记录等资料
C.拒绝医疗保障等行政部门监督检查或者提供虚假情况
D.未按照规定向医疗保障行政部门报告医疗保障基金使用监督管理所需信息
E.除急诊、抢救等特殊情形外，未经参保人员或者其近亲属、监护人同意提供医疗保障基金支付范围以外的医药服务
A.张某持用过期的普通护照出境
B.李某持用朋友的往来港澳通行证出境
C.陈某持用涂改签发日期的海员证出境
D.王某逃避边防检查出境
E.知识要点：中国公民有下列情形之一的，不准出境：（一）未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的
F.——《出境入境管理法》第12条
A.未建立医疗保障基金使用内部管理制度，或者没有专门机构或者人员负责医疗保障基金使用管理工作
B.未按照规定保管财务账目、会计凭证、处方、病历、治疗检查记录、费用明细、药品和医用耗材出入库记录等资料
C.未按照规定通过医疗保障信息系统传送医疗保障基金使用有关数据
D.未按照规定向医疗保障行政部门报告医疗保障基金使用监督管理所需信息
E.未按照规定向社会公开医药费用、费用结构等信息
F.除急诊、抢救等特殊情形外，未经参保人员或者其近亲属、监护人同意提供医疗保障基金支付范围以外的医药服务
G.拒绝医疗保障等行政部门监督检查或者提供虚假情况
A.有违法犯罪记录的
B.受到监管机构处罚累计达到3次（含）以上的
C.与拟担任的邮储银行代理营业机构负责人职责存在明显利益冲突的
D.用工性质为劳务派遣工等其他不适合担任代理营业机构负责人的情形
A.拒绝或者阻碍电力监管机构及其从事监管工作的人员依法履行监管职责的
B.提供虚假或者隐瞒重要事实的文件、资料的
C.未按照国家有关电力监管规章、规则的规定披露有关信息的
D.合法合规经营
A.向贷款人提供虚假或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的
B.不如实向贷款人提供所有开户行、帐号及存贷款余额等资料的
C.拒绝接受贷款人对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务活动监督的
D.不按规定归还贷款利息的
A.未按照约定缴纳社保的
B.支付工资低于当地最低工资标准的
C.拖欠或克扣工资及不支付加班工资的
D.未履行休息休假制度的
