对于以下哪些情形,银行有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.联网核查结果显示不通过
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
ABCEF
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.联网核查结果显示不通过
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
ABCEF
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
A.已经开立有账户的
B.对单位和个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,单位或个人拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批凯里账户的
D.有明显理由怀疑凯里账户从事违法犯罪活动的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失;出于其他非法目的,利用电子银行进行不正当交易
B.客户不能或者拒绝提供必要信息,致使我行无法履行反洗钱义务
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.客户签约后连续2年(含)以上未使用电子银行服务
A.对个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
A.对个人身份信息存在疑义,要求其出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符,但暂无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.较高风险客户、黑名单客户开立账户的
E.不配合客户身份识别的
F.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或经过评估超过本行风险管理能力的