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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

营业机构有权要求客户出具相关证明材料,如果客户拒绝配合,银行有权()

A.必须为客户开户

B.拒绝开户

C.根据客户强烈要求进行开户

D.以上都不是

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第1题
营业机构营运人员仅根据实际业务情况,限于出具营运业务相关非标准化证明,如支付结算、交易流水等业务;非营运业务相关的其他经营业务情形,不纳入营运人员出具证明的范围()
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第2题
境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的,境外直系亲属救助().
境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的,境外直系亲属救助().

A.本人真实身份证明

B.有权部门或公证机构出具的亲属关系证明

C.有关救助的相关证明材料

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第3题
以下对于关系证明描述不正确的是()。
A.关系证明的包括结婚证、出生证、独生子女证、居民户口薄、公证书、公安机关出具的亲属关系证明及监护证明

B.申请人为身故受益人或申请人监护人的,需要提供关系证明

C.客户提交的关系证明若为相关单位出具的其他书面的关系证明、监护证明材料,原则上要求保留原件,如客户要求退还原件的,需核对原件后,留存复印件,留存复印件时需标注或加盖“原件已核”章,并请材料提交人、材料签收人签名确认

D.单位可以出具有效的关系证明

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第4题
对于风险等级较高的客户,银行机构采取强化的客户身份识别措施,如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,不得强制要求客户提供()
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第5题
存款证明撤销业务在原开立存款证明的营业机构办理撤销时需要交回原存款证明正本原件如原存款证明正本原件遗失由客户填写遗失证明并出具相应的承诺银行也可凭此证明办理存款证明的撤销手续。()
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第6题
境内个人经常项目项下超年度总额的非经营性购汇需要审核相关证明材料,下列说法不正确的是()。

A、境外培训购汇审核本人因私护照及有效签证(或签注)和境外培训费用证明

B、旅游审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知

C、境外直系亲属救助购汇审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料

D、境外邮购购汇审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证

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第7题
特殊销售对象中代理交易客户的控制措施包括()。

A.在产品合作机构支持且符合产品销售文件相关约定情况下,当投资者本人身故情况下,允许其遗产继承人代办赎回交易

B.代办人需提供客户死亡证明、代办人身份证明

C.网点营业机构办理相关代办业务需完成代理人信息采集流程

D.代办人需提供人民法院或公证机构出具的遇产继承权证明文件

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第8题
存款人身故,继承人办理密码重置、支取等,所有合法继承人未同时到场或委托代办需要提供的材料包括()

A.存折/借记卡/存单

B.由营业机构所在地公证处出具的继承权公证书或人民法院出具的判决书/裁定书/调解书

C.所有合法继承人本人有效身份证件原件

D.户口簿、存款人死亡证明等相关辅助材料。(非可疑情形时也必须出具)

E.代办人本人有效身份证件及经公证的委托书

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第9题
开立基本存款账户应该提供哪些材料()

A.各类组织身份的证明:如营业执照、主管部门批文、社会团体登记证书等。

B.税务登记证正本(根据国家规定无法取得税务登记证得机构,应提交税务部门出具的相关证明,表明其无需出具税务登记证)

C.组织机构代码证正本(军队、武警、无字号的个体工商户等确无组织机构代码的机构,无需提供)

D.法定代表人(负责人)身份证件及被授权人身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其身份证件。

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第10题
柜员在办理活期换折交易时,如发现旧折破损现象严重,无法辨认账号等信息,应要求客户办理()手续。

A.出具相关证明

B.提供身份证件并向银行出具承诺书

C.正式挂失

D.密码挂失

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第11题
营业机构应当根据实际情况对实际控制客户的自然人和交易的实际受益人采取择机询问客户、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段,开展客户尽职调查工作()
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