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[判断题]
风险评估结果以风险等级(相对危险性)和发病率(绝对危险性)两种方式来表达个人在未来发生某种疾病的风险大小。()
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A.风险矩阵区域分为可接受风险和不可接受风险2个区域
B.风险为有条件可接受风险时,可以采取常规的控制措施,并适当提高安全管理和装备水平,降低风险等级
C.风险矩阵以最大反应速率到达时间作为风险发生的可能性,失控体系绝热温升作为风险导致的严重程度
D.Ⅰ级风险为不可接受风险
A.调查
B.控制
C.监督
D.运算
A.自动对风险等级较高的客户进行交易限制
B.有效运用评估结果,区分不同风险情况开展业务
C.及时调整风险状况及所对应的风险控制措施
D.实时将自评估结果反馈至各业务部门
A.拟建项目主要的风险因素
B.拟建项目风险等级,包括初始风险等级和落实相关措施后的预期风险等级
C.风险应急预案
D.主要的风险防范、化解措施
E.落实风险防范、化解措施的有关建议
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露