题目内容
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[主观题]
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的对方金融机构来自于反洗
钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区)，金融机构应尽可能采取()，审查()情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。
答案
强化的客户尽职调查措施;交易目的、交易性质和交易背景
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强化的客户尽职调查措施;交易目的、交易性质和交易背景
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A.公司实际控制人
B.公司管理层
C.被代理人
D.未被客户披露但实际控制着金融交易过程和最终享有相关经济利益的人员
A.真实身份
B.交易目的及交易性质
C.资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
A.客户(及其实际控制人或实际受益人)名列各类监控名单
B.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
C.客户正经历刑事诉讼
D.客户上报可疑交易报告4次
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.①③④
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
A.控股股东
B.法定代表人或负责人
C.实际控制人
D.受益所有人
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
