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联行往来的风险防范措施有哪些?

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第1题
请问,施工企业治理及法律风险防范措施有哪些?

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第2题
决算日前的准备中核对账务包括()。
决算日前的准备中核对账务包括()。

A.检查表外科目

B.核对内外账务

C.核对联行往来

D.核对内部往来、同业往来账务

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第3题
移动展业机具在途及外出展业时风险防范措施有哪些()?
A.采用专车专送的方式,将展业机具及业务人员送至目的地

B.进行移动展业时,应尽量选择机关、企业、学校、社区等内部场地,提前做好对展业场地的勘探,关注场地安全,防止非法安装的摄像头窃取客户的密码,同时,客户现场办理业务时需要一定的安全空间

C.选址应注意设备安全及网络因素,严禁使用外部无线网络进行展业机具操作

D.网点在开展移动展业时,应切实考虑机具使用过程中的安全性及防范客户密码被盗的风险

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第4题
汛期施工现场脚手架工程安全防范措施要点有哪些?

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第5题
对公贷款发放时,存款部门选择(),贷款发放至交易指定的往来户.

A.同城网内

B.同城网外

C.全国联行

D.外汇转贷款

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第6题
下列各项中,关于企业风险控制对策表述正确的有()。

采用多元化经营以减少风险

通过业务外包实现风险转移

拒绝与不守信用的厂商业务往来以规避风险

有计划地计提资产减值准备以实现风险自保

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第7题
以下哪些账户可以通过“同业账户人工记账”功能发起业务类型为透支利息的业务?()

A.同业存放

B.存放同业

C.联行存放

D.存放联行

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第8题
核销类型选择“转网内往来”,交易成功后,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,加盖有关业务印章和柜员名章,联行来账凭证第二、三联作()。

A.主传票

B.记账凭证附件

C.客户回单

D.专夹保管

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第9题
各级电子银行业务的管理部门在实施业务监控的过程中,发现可疑信息或客户对交易有疑义的,要及时进行核查和处理,并提醒客户采取必要防范措施。对影响网上银行业务系统正常运行的突发事件,应做好客户的沟通、解释工作,避免给网点和客户造成损失。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
对科研试验安全管理有哪些要求()。

A.建立科研试验安全管理制度,明确科研试验的管理责任部门、安全评审、过程控制等相关要求

B.制定年度科研试验计划或建立科研试验项目汇总

C.组织相关人员开展辨识科研项目试验过程中可能产生的危险有害因素、风险评估、提出防范措施

D.按科研试验安全管理制度组织安全评审,落实评审措施

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第11题
简述银行卡业务的内部操作风险,其风险点及防范措施?

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