A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实,或开户行认为客户存在风险隐患的
A.外交公文包
B.现金箱
C.现金袋
D.含有锂电池的拉杆箱
A.开立匿名账户、假名和虚假账户
B.开立任何不可辨识客户身份的数字账户
C.为身份不明的对象提供金融服务
D.与空壳银行建立业务关系或进行交易
E.与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》(浦银办发〔2018〕121号)中禁止类名单对象建立受限制的业务关系
F.建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系
A.经营信息和技术信息
B.数据信息和技术信息
C.经营信息和数据信息