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[判断题]

对于工商注册登记信息联网核查结果不一致，且核实企业已纳入严重违法失信企业名单的，开户银行有权拒绝企业开户。（)

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第1题

对企业登记信息核查结果不一致、企业纳入异常经营名录或严重违法失信企业名单的，开户机构应采

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第2题

办理个人开户业务时候，如联网核查系统结果反馈不一致的，网点应直接拒绝受理。（)

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第3题

监测结果提供近3个月广东省工商注册登记数据或e路通系统中近3个月基本存款账户开户、变更、销户记录。银行在e路通系统录入企业相关信息并使用账户监测功能，根据监测结果自行识别、判断企业异常账户行为。（)

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第4题

银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假身份证时，可以随意拒绝客户办理业务。（）

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第5题

联网核查如出现结果不一致但无法确切判断身份证为虚假证件时，仍需拒绝为客户办理业务（）

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第6题

客户出示有效身份证件，通过联网核查系统对存款人本人身份证进行核实，如核查信息不存在或信息不一致的，遵照身份证联网核查相关规定执行（）

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第7题

柜员小兴在办理A单位开户业务时，发现A单位提供的资料与企业信息联网核查结果不一致，根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，小兴可以此由拒绝办理开户业务。（）

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第8题

“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果，下列不属于“三证”之一的是（）。A.组织机构代码证B.

“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果，下列不属于“三证”之一的是（）。

A.组织机构代码证

B.工商营业执照

C.税务登记证

D.社会保险证

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第9题

柜员在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记，登记信息还应包括（)

A.联系电话

B.联系地址

C.办理业务类型

D.汇票号码

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第10题

在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供()对相关居民身份证的真实性进一步核实。

在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（)对相关居民身份证的真实性进一步核实。

A.居民户口簿

B.机动驾驶证

C.护照

D.户籍所在地公安机关出具的回执

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第11题

风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括()。

风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（)。

A.户口本

B.结婚证

C.机动车驾驶证

D.工作证

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