题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下哪个开户特征不属于电信诈骗涉及的银行卡相关的异常开户特点?()
A.开户时间集中
B.开户地点集中
C.开户金额大
D.身份证为异地
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A.开户时间集中
B.开户地点集中
C.开户金额大
D.身份证为异地
A.疑似传销
B.疑似诈骗
C.疑似走私
D.疑似套现
A.出现异常开户情形的,网点可根据客户风险状况,延长开户审查期限,一般为五个工作日
B.出现异常开户情形的,网点可上门核实,或要求客户提供开户合理用途的证明材料
C.网点须落实谁的客户谁负责
D.目前受理的开户业务,如后期发生电信网络诈骗或网络赌博,被反诈联席办或人行通报的,将追究开户尽职调查落实不到位的责任
A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式
A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
C.个体工商户
D.受益所有人信息不完整或者无法核实的