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[主观题]

金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和()的机构。

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第1题
《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,具体包括下列哪些()
《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,具体包括下列哪些()

A.银行

B.信用合作社

C.财务公司

D.信托投资公司

E.金融租赁公司

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第2题
《银行业监督管理法》所称的银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用
合作社、信托投资公司、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()

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第3题
《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和同境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、保险公司、典当行等。()
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第4题
《中华人民共和国中小企业促进法》所称中小企业,是指在_______依法设立的。

A.中华人民共和国境外

B.中华人民共和国境内

C.中华人民共和国人民代表大会

D.中华人民共和国中央人民政府

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第5题
贷款人,系指经国务院银行业监督管理机构批准在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务
资格的金融机构。()

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城
市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。()

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第7题
依法在()设立的金融机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。

A.中华人民共和国境外

B.中华人民共和国境内

C.中华人民共和国缔约国

D.中华人民共和国接邻国

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第8题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、可疑报告交易制度,履行反洗钱义务()
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第9题
根据《中华人民共和国中小企业促进法》,中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立的有利于满足社会需要、增加就业,符合国家产业政策,生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。行业不同,标准也不同,其中工业中小企业标准是:职工人数在()人以下,或销售额3亿元以下,或资产总额在4亿元以下。

A.200

B.20

C.2000

D.150

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第10题
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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