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[单选题]
()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
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A.风险第一
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更多“( )是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织…”相关的问题
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等
D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料
E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料
F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料
G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料
H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
