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反洗钱工作原则是什么?

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第1题
金融机构反洗钱工作的三项原则是什么?

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第2题
金融机构反洗钱工作的主要制度是什么?

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第3题
客户身份资料及交易记录保存的原则是什么()

A.达到反洗钱标准的保单做好客户资料留存

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.根据客户提供的资料,做好资料留存和记录可查

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第4题
反洗钱工作原则是()

A.合法审慎原则

B.保密原则

C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则

D.公开原则

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第5题
反洗钱客户风险分类工作应遵循以下原则()

A.全面覆盖原则

B.动态调整原则

C.风险为本原则

D.公开透明原则

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第6题
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度 确定了金融机构反洗钱工作的基本法()

A.反洗钱的工作原则

B.了解客户制度

C.大额现金交易报告制度

D.可疑交易报告制度

E.保存记录制度

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第7题
反洗钱内部控制工作开展的原则()

A.风险为本原则,匹配性原则

B.全面性原则,有效性原则

C.审慎均衡原则

D.平等原则

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第8题
以下哪项不是反洗钱工作的基本逻辑或原则?()

A.进不来

B.藏不住

C.出不去

D.转不走

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第9题
根据公司反洗钱协查工作规程相关规定,公司反洗钱协查工作实行()原则。

A.统一管理、分级负责

B.统一管理、统一负责

C.分级管理、分级负责

D.分级管理、统一负责

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第10题
反洗钱客户风险评级工作应遵循的原则()

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.分工协作原则

F.保密原则

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