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更多“客户购汇属性与该笔资金汇款时的国际收支申报，两者保持一致性。…”相关的问题
第3题
智能审核入账准入客户应具备（）
A.货物贸易分类结果为A类
B.在我行持续办理货物贸易国际收支业务一年以上，且近一年来汇入款项的交易性质仅为一般贸易、汇入汇款笔数超过50笔
C.客户登记注册地未归属在保税区等特殊监管区域
第5题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点？()
A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
第6题
如该笔款项为资本金，则申报时需填写（).
A.《出口收汇核销专用联信息申报表(境内收入)》《境内汇款申请书》
B.《出口收汇核销专用联信息申报表(境外收入)》
C.《涉外收入申报单》
D.《境外汇款申请书》
第8题
汇出汇款是根据汇款人的申请，将款项汇给指定收款人的业务，汇出银行应当()。
汇出汇款是根据汇款人的申请，将款项汇给指定收款人的业务，汇出银行应当（)。
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A.审核汇款申请书
B.发出汇款电文后，扣客户汇款资金并收费
C.汇出汇款后，办理国际收支统计申报
D.汇出汇款后，妥善保管相关业务档案
第10题
漫游汇款退汇业务需审核()。
漫游汇款退汇业务需审核（)。
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A.申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整
B.该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付
C.汇款人名称与原汇款业务是否一致，申请人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，并留存汇款人身份证件复印件
D.客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定
