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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报()。

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

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第1题
阅读保密文件时应注意哪些事项?()

A.阅读时应办理登记、签收手续

B.在指定办公室或阅文室使用

C.不得私自存留涉密载体

D.不得擅自复制、摘抄涉密文件

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第2题
在办理业务时发现假币,应由支行两名以上取得《反假货币上岗资格证书》的业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。()
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第3题
以下寄库款箱操作规程描述正确的是()。
以下寄库款箱操作规程描述正确的是()。

A.寄库款箱指网点用于存放于金库保管的专用款箱。

B.未设金库的网点每日应指定一名业务人员负责收、发寄库款箱和办理与金库押运公司或银行同业的款箱交接工作。

C.寄库款箱交接工作必须在营业网点可监控范围内办理。

D.寄库款箱日初到网点由接收人员接收后,需双人开箱复核寄库款箱中的款箱(包)的数量核实无误。

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第4题
以下属于渠道管理禁止规定的是()。

A.严禁违反网点无线上网建设规定与第三方机构合作部署非全行统一的无线网络环境

B.严禁在网点无线上网的网页上发布恶意代码或涉密、虚假信息

C.严禁允许或伙同外部机构和人员在我行网点介绍、洽谈、销售业务

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第5题
使用木枕(含木岔枕)应遵守下列___规定。

A.木枕宽面在下,顶面与底面同宽时,应使树心一面向下

B.接头处应使用质量较好的木枕,木枕铺设前应捆扎

C.使用新木枕,应预先钻孔,孔径12.5mm,有铁垫板时孔深应为110mm,无铁垫板时孔深应为130mm。使用螺纹道钉时,应比照普通道钉办理

D.改道用的道钉孔木片规格应为长130mm、宽15mm、厚5~10mm,并应经过防腐处理

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第6题
旗县联社()部门应加强对法人客户统一授信工作的现场检查和非现场检查,至少每年组织一次全面检查。

A.风险管理

B.信贷管理

C.稽核

D.客户

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第7题
业务人员在办理企业宽带业务时,可以超过10个号码批量导入和商务产品中,以便核算信息化收入()
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第8题
开展实物贵金属销售业务的分行应设置专门岗位并至少指定()名业务人员(物品管理员)办理实物贵金属的接收、配送、盘库、换货、送展等相关业务。

A.一名

B.两名

C.三名

D.以上都不对

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第9题
移动展业机具在途及外出展业时风险防范措施有哪些()?
A.采用专车专送的方式,将展业机具及业务人员送至目的地

B.进行移动展业时,应尽量选择机关、企业、学校、社区等内部场地,提前做好对展业场地的勘探,关注场地安全,防止非法安装的摄像头窃取客户的密码,同时,客户现场办理业务时需要一定的安全空间

C.选址应注意设备安全及网络因素,严禁使用外部无线网络进行展业机具操作

D.网点在开展移动展业时,应切实考虑机具使用过程中的安全性及防范客户密码被盗的风险

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第10题
营业网点在办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的,应当予以收缴。假币应当由2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。()
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第11题
以下关于重要活动、涉密会议的管理说法错误的是:()。

A.举办涉密活动或会议要选择合适的与保密要求相适应的会议场所

B.举办涉密活动、会议时要加强对相关人员的资格审查和保密宣传教育,控制进入现场的人员,防止扩大知密范围

C.参加会议的人员,要保守会议秘密,在公司没有统一对外发布消息时,任何人未经允许不得以任何形式对外透露会议内容

D.会议或活动结束后,可以自行接受媒体采访

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