题目内容
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[单选题]
银行在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人账户分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,银行可为Ⅲ类账户提供以下服务()。
A.存、取款现金业务
B.购买投资理财产品
C.转账支付
D.限定金额的消费和缴费支付
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A.存、取款现金业务
B.购买投资理财产品
C.转账支付
D.限定金额的消费和缴费支付
根据这段文字,“超级网银”的作用主要是()。
A. 跨行转账和跨行账户实行管理
B. 统一身份验证和跨行账户管理
C. 跨行资金汇划和跨行资金归集
D. 统一直联平台和跨行资金汇划
A.理念识别
B.行为识别
C.视觉识别
D.规范识别
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
A.5000元—1万元
B.5000元—3万元
C.1万元—3万元
D.3万元—20万元
A.账户行的名称
B.SWIFTCODE
C.上海银行在账户行的账号
D.上海银行的SWIFTCODE
A.200元
B.300元
C.500元
D.1000元
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查