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第1题
司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的，重新识别要求有（）。
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
第4题
提升网络健壮性关键举措（）
A.推进铁塔配改，提升站点服务保障能力
B.加强对铁塔公司的考核，提升其维护质量
C.重要站点要求铁塔公司配置固定油机，以缩短故障历时
D.加强高价值小区故障处理时长管控
第6题
为减负网点业务操作，提升银行专用账户交易处理系统（以下简称STS)暂付款核销交易处理质效，强化风险管控，自____起实施STS系统暂付款核销交易集中上收至省行营运中心操作
A.2021年3月10日
B.2020年9月10日
C.2020年3月10日
D.2021年9月10日
第8题
限额设置后的交易控制，网上企业银行及企业APP渠道（包括代发业务和网银互联业务)、柜面渠道转账业务和提回借记业务均受该限额管控，系统自动检查是否为公转私交易、是否满足限额要求。（)
第9题
质量监控增强要求是（)。
A.建立数据采集过程中质量监控规则
B.明确采集数据质量要素，建立异常事件处理流程和操作规范
C.定义数据源质量评价要素，制定数据采集质量管控措施的策略和标准
D.定期对数据质量进行分析、预判和盘点，明确数据质量问题定位和修复时间要求
第10题
数据在传输环节过程中，应遵循的管控要求包括：（）。
A、对数据进行加密后传输或通过加密信道传输，保证数据传输的保密性
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B、依据权限最小化原则分配账号权限，通过技术手段(如4A管控等)统实现账号认证和权限分配，应使用系统或应用权限分配功能对不同等级的数据设置不同的访问权限，不同用户只能访问与自己职责对应的数据。
C、应建立机制对系统间数据传输进行管控，在传输前由数据发送方提出明确的管控要求接收方需配备不低于发送方的管控手段，通过正式的文件明确双方的责任
D、传输前应对接入的设备进行身份鉴别
E、使用技术手段防止数据传输过程中发生篡改
