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[单选题]

()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A.2008年

B.2009年

C.2012年

D.2013年

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D、2013年

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第1题
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
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第2题
我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括()。
我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括()。

A.《四十条建议》

B.《五十条建议》

C.《十条特别建议》

D.《九条特别建议》

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第3题
为确保有效控制风险,FATF建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施,包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。()
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第4题
《四十项建议》中关于“法人透明度”的识别标准,将了解“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”作为了解客户身份的重中之重。()
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第5题
公司员工服务“十个不准”中的第一、三、四、九项规定属于()方面的要求,第五、七、八、十项规定属于()方面的要求。

A.职业纪律

B.职业技能

C.职业目标

D.廉洁从业

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第6题
IPCC在()年发布了第一份评估报告,影响了后续的气候变化公约的谈判。

A.1896

B.1979

C.1990

D.1992

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第7题
2009 年,国家发展改革委发布了《关于完善风力发电上网电价政策的通知》,将全国分 为()类风能资源

2009 年,国家发展改革委发布了《关于完善风力发电上网电价政策的通知》,将全国分 为()类风能资源区,分别制定了不同的标杆上网电价。

A.三

B.四

C.五

D.六

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第8题
建议内控评估人员采用ICI评估方案框架的主要原因是下列哪些选项()

A.它纳入了《萨班斯-奥克斯利法案》的规定

B.它嵌入了评价PDCA循环四个方面的内容

C.它要求评价对适用法律和法规的遵守情况

D.它整合了评价COSO两个框架的各项要求

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第9题
FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务()
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第10题
2009年4月13日国务院新闻办公室发布《国家人权行动计划(2009-2010年)》,这是我国第一次制定的以人权为主题的国家规划,行动计划明确了未来两年中国政府在促进和保护人权方面的工作目标和具体措施。计划内容包括()。

A.公民权利与政治权利保障

B.经济、社会和文化权利保障

C.老年人权利保障

D.国际人权领域交流与合作

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第11题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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