各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.正常使用,无需保密
B.在公司业务需要的范围内可以传播
C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供
D.可以向公司领导提供
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.客户身份识别制度,
B.客户身份资料和交易记录保存制度,
C.交易信息保密制度,
D.大额交易和可疑交易报告制度。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
A.公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员
B.法律对公务员中的领导成员的产生、任免、监督另有规定的,从其规定
C.由于《法官法》《检察官法》对法官、检察官的义务、权利和管理已另有规定,所以法官、检察官不适用于《公务员法》
D.公务员的管理坚持公开、平等、竞争、择优原则,依照法定的权限、条件、标准和程序进行
下列有关公务员的表述中正确的是:()。
A.公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员
B.法律对公务员中的领导成员的产生、任免、监督另有规定的,应当依照本法规定
C.由于《法官法》《检察官法》对法官、检察官的义务、权利和管理已另有规定,所以法官、检察官不适用于《公务员法》
D.公务员的管理坚持公开、平等、竞争、择优原则,依照法定的权限、条件、标准和程序进行
下列有关公务员的表述中不正确的是()。
A.公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员
B.法律对公务员中的领导成员的产生、任免、监督另有规定的,从其规定
C.由于《中华人民共和国法官法》《中华人民共和国检察官法》对法官、检察官的义务、权利和管理已另有规定,所以法官、检察官不适用于《中华人民共和国公务员法》
D.公务员的管理坚持公开、平等、竞争、择优原则,依照法定的权限、条件、标准和程序进行