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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

为加强反洗钱信息管理系统的管理,确保()的正确应用和规范操作,根据国家有关法律法规要求,结合实际,制定反洗钱信息管理系统。

A.FMIS

B.ARMS

C.AMLS

D.RPTS

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反洗钱系统架构应该实践风险为本理念,注重对洗钱和恐怖融资风险的管理,确保建立完整的风险识别、评估和后续控制流程。()
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第3题
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应当(),确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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第4题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。()
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第5题
为加强电子病历系统安全管理,应做到:()

A.加强电子病历系统的登录和使用者权限管理,强化患者隐私保护

B.确保录入内容的标准、完整及准确,避免由于复制、粘贴所致的错误

C.建立电子病历用药医嘱的闭环管理,建立电子病历用药医嘱知识库。有效应用电子病历信息进行医嘱合理用药规范化审核

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第6题
有合理理由怀疑客户、客户的交易存在洗钱嫌疑的,应通过反洗钱信息管理系统提交可疑交易报告()
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第7题
分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。

A.T

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第8题
《水利部关于进一步加强水利生产安全事故两患查治理工作的意见》指出,水利生产经营单位应加强事故隐愚排查治理信息管理,对本单位排查及上级主管部门监督检查发现的事故隐患及时在()中登记,建立事故患排查治理()台账

A.作业场所职业病危害申报与备案管理系统

B.电子和纸质;水利安全生产信息系统

C.水利安全生产信息系统;电子和纸质

D.作业场所职业病危害申报与备案管理系统;纸质

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第9题
业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报()。

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

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第10题
进口信用证业务应遵循“保证金真实有效,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。()
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第11题
进口信用证业务应遵循“贸易背景真实,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。()
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