题目内容
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[单选题]
对于同时涉及违反多个国家或国际组织制裁政策的业务,经劲机构应按照（)原则执行业务管控。
A.孰松
B.孰严
C.同等
D.业务份额大小
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A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
A.在行政法律法规规范所确定违法限度内，行政责任关系主体(单位或个人)要承担违反行政法律法规规范义务的后果
B.是国家行政权力实施的一种行政制裁，只能由有权利的机关机构实施
C.具有惩罚性、惩戒性，不具有等价赔偿性，也不以是否造成他人损失为前提
D.以民事义务的存在为前提
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
A.审慎叙做类
B.严格不予准入类
C.其他类
A.被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施
B.被认定为洗钱高风险的国家（地区）
C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家（地区）
D.以上三项都是
A.分行合规官
B.分行相关部门负责人
C.支行行级领导
D.业务主管
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。
