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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动合同时,()

A.不再继续履行保密义务

B.可根据自身情况拒绝履行保密义务

C.应继续履行保密义务

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第1题
各机构、各部门应与从事反洗钱商业秘密信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱商业秘密信息处理岗位人员原则上应为机构正式员工。相关人员在调离岗位或终止劳动合同时应继续履行保密义务。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
反洗钱岗位人员应为公司正式员工,在调离岗位或终止劳动合同后,无需再继续履行保密义务。()
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第3题
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备兼职反洗钱岗位人员()
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第4题
以下法正确的()

A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历

B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求

C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员

D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员

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第5题
义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员,满足监测分析人员()等要求

A.充足性

B.多样性

C.专业性

D.稳定性

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第6题
营业部应当按属地人民银行的有关要求,设立反洗钱岗位人员负责本机构的具体反洗钱工作()
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第7题
金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第8题
反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任

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第9题
金融机构(包括总部及分支机构)无需在以下情况发生后10个工作日内向机构所在地反洗钱行政主管部门进行报送的是?()

A.高风险客户临柜办理业务

B.主要反洗钱内控制度修订

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

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第10题
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()
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第11题
各分支行发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告?()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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