A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.纯借记卡客户号(客户号下仅有借记卡)
B.空客户号户
C.不动户客户号
D.纯贷记卡客户号(客户号下仅有贷记卡)
A.入账待划转代发款项代发内部户专户时,根据客户来张附言、摘要自动管控
B.通过CPC-公共业务-批量代发内部户资金管控登记交易完成代发资金管控
C.通过CPC-公共业务-代发资金合规性审核流程完成代发资金管控
D.通过新一代网点平台F222批量业务-05批量代发资金管控交易完成资金管控登记
A.理财师如需申请公共资源客户关系变更,需提供相关凭证,包括但不限于(身份证、聊天截图)等
B.针对已落单事实客户调整,只需经过原理财师同意
C.潜在客户的调户无需原归属理财师同意,财富管理部门可直接调整到落单的理财师名下
D.合规销售是调户的基本原则,若发现任意一方有违规销售行为,则失去管户权
A.国家规定应缴纳的税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.电价发生变化
D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用
E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8 小时
A.遵循企业微信合作伙伴运营规则,不使用/售卖任何影响微信生态健康的非官方能力产品
B.具备产品开发能力,可自主完成应用开发接入,能保证应用的持续优化及迭代研发
C.有成熟的客户服务团队,保证有效,合规的主动触达服务客户,能够及时有效地帮助客户解决问题,妥善解决客户投诉
D.积极响应企业微信团队的要求,并提供相应配合