题目内容
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[单选题]
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中强调,银行业金融机构要将员工（）作为案件防控工作的重要内容
A.教育培训
B.风险意识培训
C.操作培训
D.思想教育培训
答案
A、教育培训
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A.教育培训
B.风险意识培训
C.操作培训
D.思想教育培训
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A.关键业务
B.关键制度
C.关键问题
D.关键人员
A.主体作用
B.重要作用
C.主导地位
D.第一责任
A.统一制度管理
B.统一授权管理
C.统一授信管理
D.统一权限管理
A.规章制度覆盖所有业务领域和管理环节
B.及时整章立制
C.制度得以及时更新
D.规章制度涵盖所有风险领域
A.违法必究、违规必查
B.违规必究、纠查必严
C.违规必查、纠查必严
D.违规必查、纠查必惩
A.经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构
B.票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务
C.一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等关键人员
D.授信审批、柜台操作、印章管理等业务环节
A.基层营业网点、柜面业务岗位
B.重点营业网点、柜面业务岗位
C.基层营业网点、重点业务岗位
D.重点营业网点、重点业务岗位
A.基层营业网点、柜面业务岗位
B.重点营业网点、柜面业务岗位
C.基层营业网点、重点业务岗位
D.重点营业网点、重点业务岗位
A.后勤保障条线
B.业务管理条线
C.审计监督条线
D.风险合规条线
A.中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知
B.中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知
C.商业银行内部控制评价试行办法
D.中国银保监会关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知
