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[判断题]

我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第2题
总行95558客服中心组建的银警协作团队,7*24小时受理公安机关提出的涉案账户查控需求。()
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第3题
对外协助查控统一管理平台将协助有权机关对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产进行查询、冻结、扣划,通过集中后台进行反馈。()
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第4题
统计数据显示,2017年以来,全国公安机关共收缴涉及()案件赃款、赃物价值人民币16亿元,阻截、清理涉案银行账户28.5万个,止付、冻结涉案资金108亿元。

A.非法集资

B.传销

C.电信网络诈骗

D.证券欺诈

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第5题
新版B股银证转账业务,证转银通过我行渠道和券商渠道转账,证券保证金账户的外币资金只能转入银行账户的活期现钞户。()
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第6题
办理银期转账业务的银行结算账户是指投资者在我行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户,包括个人账户和单位结算账户。()
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第7题
资金托管账户为一般存款账户,不得开通通兑、取现、对外开立支票、透支以及一般企业网银、电话银行、微信银行等功能。()
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第8题
有权机关通过网络执行查控记录,各经办单位可通过长沙银行查控平台查询。()
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第9题
我行电信反欺诈平台对账户的限制是通过建立各种名单实现的,其中,涉案账号内名单为我行接收公安发送的名单,名单内账户暂停所有业务,实现不收不付。()
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第10题
在自助设备上使用我行借记卡及准贷记卡凭密码交易时,如连续()输入错误,为确保银行卡账户资金安全,银行将立即锁定卡片。

A.6次

B.5次

C.2次

D.3次

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