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[判断题]
如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,且客户急需开户的,可与客户商定根据现有的客户身份识别程度,开通与其风险相匹配的账户功能。()此题为判断题(对,错)。
查看答案
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A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的
C.联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
A.各类组织身份的证明:如营业执照、主管部门批文、社会团体登记证书等。
B.税务登记证正本(根据国家规定无法取得税务登记证得机构,应提交税务部门出具的相关证明,表明其无需出具税务登记证)
C.组织机构代码证正本(军队、武警、无字号的个体工商户等确无组织机构代码的机构,无需提供)
D.法定代表人(负责人)身份证件及被授权人身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其身份证件。
B、办理人本人身份证件原件和复印件
C、办理业务委托书(法人代表办理无需委托书)
D、法人代表身份证件原件和复印件
E、营业执照或组织机构代码证原件和复印件(具体看企业在广东农信登记的是哪个证件)
A.组织机构代码证
B.开户申请书
C.外汇局核准件
D.撤销账户申请书