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[判断题]

如有权机关通过柜面渠道查询、冻结及扣划核心业务系统中产品类型为“保险公司资本保证金活期存款(本币)”“保险公司资本保证金定期存款(本币)”的单位账户时,应提示该类账户资金仅可用于清偿债务,允许查询,但不得冻结、扣划。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括()。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第2题
对外协助查控统一管理平台将协助有权机关对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产进行查询、冻结、扣划,通过集中后台进行反馈。()
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第3题
以下不属于保管15年的会计档案的是()。

A.有权机关查询、冻结及扣划书

B.会计凭证

C.明细账

D.总账

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第4题
经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列哪些情况进行登记()

A.有权机关名称,执法人员姓名和证件号码

B.经办人员姓名

C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等

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第5题
下列会计档案中属永久性保管期限的有()。

A.房屋租赁协议

B.呆账核销记录

C.半年度报表

D.有权机关查询、冻结及扣划书

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第6题
司法专窗网点受理有权机关查询、冻结和扣划业务范围()
司法专窗网点受理有权机关查询、冻结和扣划业务范围()

A.珠海中级人民法院所提交的查询、冻结及扣划业务

B.本网点账户的查询、冻结和扣划业务

C.非本网点账户的余额及交易明细查询业务

D.珠海区级人民法院所提交的查询、冻结及扣划业务

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第7题
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第8题
各营业网点在收到有权机关查询、冻结、扣划等需求时,应审查经办人证件及相关法律文书,按规定立即办理,并应严格保密,严禁向被查询、冻结、扣划的单位、个人或第三方通风报信,帮助隐匿或转移财产。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
法院要求对A账户扣划人民币10万元,前期该法院已冻结了A账户人民币10万元,在该账户不存在其他有权机关冻结的情况下,柜面扣划时应选择“冻结扣划”。()
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第10题
应妥善保管《有权机关查询,冻结,扣划登记表》和留存相关材料原件()
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第11题
规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。()
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