A.资产总额20亿元人民币以上,注册资本不低于2000万元人民币,核心资本充足率达到4%,不良贷款比率低于15%;
B.有不低于200万美元或其他等值自由兑换货币的外汇资本金;
C.内部控制制度健全,管理水平较高,风险控制能力较强;
D.有合格的外汇业务人员,有合格的外汇结算代理行;
E.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施;
A.重大项目辅导
B.行政监管劝勉
C.重大案件回访
D.执法事项提示
A.3
B.2
C.1
D.5
A.某公司在其2008年度的财务报告中虚列各项开支共计900多万元
B.某公司参与走私香烟等货品,违法金额达13万元
C.某公司经营状况严重恶化,最近三年连续亏损
D.某公司更换法定代表人但未经证券管理部门的同意