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更多“反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，…”相关的问题
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
A.①⑥⑦⑧
B.②③④⑤
C.③④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等
D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料
E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料
F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料
G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料
H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料
A.使用无医师、护士执业资格的人员为参保人提供医疗、护理服务的
B.通过伪造、篡改证明材料办理医保医师、医保护士等备案的
C.未经参保人同意，擅自为参保人办理门诊统筹、门诊慢特病等医疗保险业务，使参保人被签约、被消费的
D.未严格执行医保医师管理规定，使用无医保服务资质的人员为参保人诊治的
A.可能随身携带凶器的
B.可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的
C.可能隐匿其他犯罪嫌疑人的
D.可能隐藏爆炸物品的
A.可能随身携带凶器的
B.可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的
C.可能隐匿其他犯罪嫌疑人的
D.可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的
E.可能在进行其他犯罪活动的
A.搜查的对象是犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方
B.执行搜查的侦查人员不得少于2人
C.执行拘留、逮捕的时候，遇有犯罪嫌疑人可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的，不用搜查证也可以进行搜查
D.被搜查人拒绝在笔录上签名的，侦查人员应当强制其捺指印
A.医院在给垂危病人施行手术之前，要求病人家属签字同意
B.某人看到近期股票大跌，于是将本要投资股市的钱存入银行
C.为避免泄密可能带来的损失，甲单位要求相关人员签订保密协议
D.某企业产品出现了质量问题，声称是因原料供应商所供原料不合格
A.与被调查的员工是近亲属关系的
B.与被调查的案件有利害关系的
C.与被调查的员工有其他关系，可能影响案件公正处理的
D.与被调查的员工有同志关系的。
