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[判断题]
客户从境外汇入我行的资金,为避免因疫情防控期间网点暂停营业影响转柜台的客户资金入账,分行已按总行要求通过设置代理网点的方式解决客户入账问题,仅代理网点可以为客户办理跨境汇入汇款业务()
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A.SORTCODE
B.IBAN
C.MTCN
D.BIC
某居民个人连续5日接收从境外同一账户汇入的资金,金额分别为4999美元,且收到后分别通过手机银行结汇(结汇额度未超过年度总额),则银行应采取如何措施()。
A.认定为分拆行为,不予办理
B.不认定为分拆行为,正常办理
C.要求客户提供相关证明材料
D.向客户了解外汇资金具体属性,必要时要求客户提供证明材料
A.账户原则上应以外国投资者的名义开立
B.注册资本实缴登记制企业汇入筹备资金时,也可以筹备组等境内相关主体名义开立,但在资本项目信息系统中登记为境外机构
C.银行应根据前期费用流入控制信息表为其办理账户开立
D.账户资金只能从境外汇入,不允许从境内转入,包括境内离岸账户和境外机构境内外汇账户(即NRA账户)
A.交易编码统一录入“-签证认证费收入”,
B.交易编码统一录入“-境外存入款项”
C.交易附言统一录入“签证认证费收入”。
D.交易附言统一录入“非居民从境外收款”。
A.商品房销售合同或预售合同
B.境内分支、代表机构获准设立的批准文件和有效登记证明
C.房地产主管部门出具的该境内分支、代表机构在注册登记地购房的商品房预售合同登记备案等相关证明;
D.外管局核准件