以下不符合账号管理原则的有()。
A.除较低权限的帐号外,各系统不允许存在其它共享帐号
B.坚持最大授权原则,避免超出工作职责的过度授权
C.帐号管理贯穿帐号创建、权限变更及帐号撤销或者冻结全过程
D.在帐号创建、调整和删除申请审批通过前,应及时更新系统中的帐号状态,确保与审批结论保持一致
A.除较低权限的帐号外,各系统不允许存在其它共享帐号
B.坚持最大授权原则,避免超出工作职责的过度授权
C.帐号管理贯穿帐号创建、权限变更及帐号撤销或者冻结全过程
D.在帐号创建、调整和删除申请审批通过前,应及时更新系统中的帐号状态,确保与审批结论保持一致
A.认真审核旧折的完整性,注意旧折是否有破损情况,特别是存折总号的完整性。
B.认真核对旧折账号、户名、余额等各项要素是否真实、有效,同时应关注打印记录的格式、字体及印章是否正常。
C.换折后,要认真核对旧折账号、户名与新折的账号、户名是否一致,余额是否连续。
D.换折后,日终将旧折磁条损毁,并在相关业务传票上摘录新折总号。
A.从事国家禁止或违法活动
B.有经营性贷款不良信用记录
C.缺乏必要的法律及经营文件
D.未经许可而从事严重污染环境的经营活动
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露
A.收容教育委员会
B.劳动教养管理委员会
C.公安机关
D.检察机关