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[主观题]

客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括()。

客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括()。

A.现金管理

B.银行卡

C.单折

D.客户信息

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第1题
客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的自动评级功能有()。
客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的自动评级功能有()。

A.新增账户评级

B.存量账户评级

C.到期重新评级

D.持续期评级

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第2题
客户风险等级分类系统中产生的单笔及批量复评需在()个工作日内完成。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第3题
客户风险等级分类采用系统自动评估分类和()相结合的方式开展。

A.人工调整

B.复评调整

C.人工复评调整

D.风险分类调整

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第4题
户风险等级分类应在与客户建立业务关系后()的工作日内完成。

A.30个

B.20个

C.15个

D.10个

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第5题
客户风险等级分类基本流程为()。

A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定

B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定

C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定

D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确

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第6题
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。

A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

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第7题
各级机构一旦确认本机构客户及交易涉及恐怖活动的,应将风险等级分类调整为()。

A.一般

B.关注

C.特别关注

D.禁止

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第8题
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

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第9题
风险程度等级分类分为()。

A.一般风险

B.系统风险

C.严重风险

D.灾难性风险

E.较大风险

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第10题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第11题
村镇银行核心系统上线后,村镇银行客户不可以在哈尔滨银行前台办理业务。()
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