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[判断题]

银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循合法、合理原则。（)

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第1题

征信是指依法收集、整理、保存和加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助商业银行等金融机构判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。（)

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第2题

对在经济建设、科学研究、对外交往、行政区域变动等方面形成的具有重要保存价值的档案，实行重点收集和保管制度，重点收集和保管的范围由下列哪个机构确定

A.上级档案行政管理部门

B.上级主管部门

C.同级档案行政管理部门

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第3题

人民银行规定银行业金融机构对外付出的人民币纸币现金必须经过全额清分，对外付出的渠道包括（)。

A.柜台支付

B.自动取款机支付

C.存取款一体机支付

D.回笼款缴存人民银行发行库

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第4题

冠字号码应在金融机构对外支付后至少保存（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题

银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到产品终止日起()个月后或合同关系解除日起()个月后，发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后银行业金融机构代销其他非银行业金融机构的产品时，国务院金融监督管理机构对录音录像资料保存期限另有规定的，从其规定

A.12

B.6

C.12

D.6

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第6题

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取()等措施

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格

C.禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作

D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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第7题

A银行，一家非美国金融机构，在一家美国主要银行B中有代理账户。X组织在A银行非美国分支机构中有账户。X组织被怀疑是恐怖组织。美国总检察长在对X组织的调查中可以依据美国爱国者法案采取什么样的措施？（）

A.冻结A银行在B银行的代理账户

B.向A银行非美国分支发送传票，要求提供X组织的账户交易记录

C.向A银行发送传票，要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录

D.冻结X组织在美国之外的A银行的账户

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第8题

各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测，并确保柜员按要求正确使用机具，特别是针对外币的检测，一定要使用外币专用模式，以防止漏检。（)

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第9题

单位下列做法符合法律规定的是（)。A.单位将收入的现金自行保存，直接用于支付B.单位

单位下列做法符合法律规定的是()。

A.单位将收入的现金自行保存，直接用于支付

B.单位将存款账户出租给其他单位使用

C.将单位存款以个人名义开立储蓄账户

D.在金融机构开设一个基本存款账户

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第10题

银行业监督管理机构的工作人员，可以在金融机构等企业中兼任职务。（)

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第11题

金融机构对金融产品和服务进行信息披露时，应当公开明示收集、使用消费者金融信息的目的，方式和

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