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[多选题]

如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:()

A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列

B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作

C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易

D.中资金融机构将面临巨大监管压力

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第1题
网点应密切关注账户风险防范业务功能上线后舆情信息,若企业被列入灰名单或者可疑企业名单则拒绝开户。()
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第2题
加油时加油机因故未完成对加油IC卡卡内余额扣减加油金额的操作,IC卡内的“写灰”信息就未能被解锁,使该IC卡“灰卡”,列入“灰名单”。正常情况下,“灰卡”只是在加油机上做加油作业时才可能形成。()
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第3题
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。

A.白名单

B.红名单

C.灰名单

D.黑名单

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第4题
选民:是指根据法律规定,享有选举权和被选举权的并被列入选民名单和持有选民证件的公民。根据上述
定义,以下可能是选民的是:

A.17岁的大学生王某

B.因为某种原因没有选民证件的老李

C.街头店铺的老大妈

D.故意杀人犯李某

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第5题
冰岛和蒙古不是FATF风险提示的国家或地区名单。()
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第6题
别公安机关、人民法院、人民检察院查冻扣的客户被列为灰名单客户。()
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第7题
下列主体中,依照我国选举法列入选民名单的是()

A.精神病患者某甲

B.吸毒者某乙

C.老年人某丙

D.被刑事拘留的某丁

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第8题
下列主体中,依照我国选举法不列入选民名单的是()。

A.精神病患者某甲

B.吸毒者某乙

C.老年人某丙

D.被刑事拘留的某丁

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第9题
咨询公司准备参加咨询项目投标,应做好投标前的准备工作,包括()。

A.通过调研获得更多信息

B.组织好咨询项目投标班子

C.进行风险分析

D.编写公司实力介绍

E.努力争取列入短名单

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第10题
监控人员通过监控系统对个人信用消费贷款业务进行风险监控,经调查核实对客户的风险情况采取()处理措施。

A.降低客户总额度

B.账户锁定

C.加入灰名单

D.提前催收

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第11题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至()业务关系。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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