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[单选题]

金融机构在清分过程中发现假币后,应当比照前款假外币纸币及各种假硬币的收缴方式,由()名以上业务人员予以收缴。

A.1

B.3

C.2

D.4

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第1题
金库清分人员在现金清分过程中发现差错(长款、短款、假币等差错)时,应(),并保留腰条和封签,经确认后方可认定差错,并向现场经理、内勤行长或金库主任汇报。

A.不需换人复核

B.隔日换人复核

C.现场换人复核

D.视情况而定

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第2题
金融机构在收缴假币过程中,发现有制造贩卖假币线索应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。()
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第3题
营业日终或清分后现金清分人员将()上缴清分中心。
营业日终或清分后现金清分人员将()上缴清分中心。

A.已经清分的现金

B.未清分的现金

C.发现的假币

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第4题
各分行假币报送部门应于每月()日前将本行清分中心发现的百元假人民币集中整理后,按照相关规定缴到当地人民银行中心支行。

A.1

B.10

C.15

D.20

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第5题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和()报告。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和()报告。

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第6题
银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖假币字样的戳记.
银行业金融机构在办理业务时发现假币,对()应当面加盖假币字样的戳记.

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第7题
金融机构在办理业务时发现假币,收缴假币时应向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币没收收据》并告知其权利()
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第8题
网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索()。
网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索()。

A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(枚)(含10章、枚)以上的

B.属于利用新的造假手段制造假币的

C.有制造贩卖假币线索的

D.持有人不配合金融机构收缴行为的

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第9题
误收误付是指金融机构在办理现金业务过程中,将假币作为真币收入和将假币付出给客户的行为。()
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第10题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第11题
下列对货币鉴别的定义正确的是()

A.金融机构办理存取款过程中对货币真伪进行判断的行为

B.被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下进行

C.根据被收缴人或者收缴假币的金融机构提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

D.金融机构在办理残币兑换的过程中对货币真伪进行判断的行为

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