首页 > 公务员> 强国挑战
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在进行客户信息留存时,可以()。

A.骗取客户信息

B.套取客户隐私

C.主动添加客户微信号

D.主动向客户推荐公司公众号、APP

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第1题
分行在办理代理业务时,应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像,且必须在系统中登记客户的哪几项信息?()

A.性别

B.国籍

C.就业状况

D.联系方式

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第2题
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第3题
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。

A.户口本

B.结婚证

C.机动车驾驶证

D.工作证

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第4题
员工对客户信息有保密义务不得私自将客户信息进行()。
员工对客户信息有保密义务不得私自将客户信息进行()。

A.复印

B.留存

C.交给无关人员

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第5题
客户开通企业网银的现金管理功能,可以在办理渠道注册业务时开通,也可以在办理()业务时进行开通。

A.添加账户

B.证书

C.维护渠道信息

D.查询

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第6题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,客户身份识别的基本程序包括对客户身份信息及资料进行()基本程序。

A.核对

B.了解

C.登记

D.留存

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第7题
工作人员在进行客户通信账户相关操作时,应留存操作日志,每天由稽核人员按照不低于()的比例进行抽检,保留抽查记录以备检查。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

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第8题
个人客户在我行办理开户业务时,我行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像()。

A.真实性

B.有效性

C.以上皆对

D.以上皆错

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第9题
个人存款证明提前销证要求包括:()。
A.客户必须出示本人有效实名身份证件原件(若委托他人代办,还需出示代理人有效实名身份证件原件)

B.将原申请开立的所有存款证明原件交还

C.柜面办理时,需通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款”路径,将客户交回的《个人存款证明》原件与“11-个人资信证明/出境游证明开销登记簿”中留存的影像进行核对。核对一致后,客户服务经理通过柜面启动“客户服务-资信证明-对私客户-销证”路径点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像

D.手持办理时,启动“客户服务-证明销证-个人资信”路径,点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像。录入销证信息后,通过内嵌的影像查询按钮查看证明编号下对应的证明原件影像,并与客户提供的证明原件进行核对。核对一致后方可继续办理存款证明提前销证

E.各类理财产品

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第10题
下列那一行为不属于保险欺诈()。

A.先出险后投保

B.篡改资料骗赔

C.客户本人自愿退保

D.客户信息不真实

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第11题
发行服务机构在进行ETC车载装置重新安装激活时,应核对(),并核对()等信息,激活数据应在发行系统留存。

A.机动车行驶证

B.驾驶证

C.车辆外廓尺寸

D.车牌号码

E.座位数

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