A.境外机构在境外合法注册成立的证明文件等开户资料
B.证明文件等开户资料为非中文的,还应同时提供对应的中文翻译
C.外机构境内外汇账户户名应与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称一致
D.除国家外汇管理局另有规定外,不需经国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇局)批准
B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供
C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制
D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供
A.运输
B.间接投资
C.直接投资
D.民间投资
E.直接投资相关活动
A.贸易外汇收入
B.贷款合同项下的外汇资金
C.贷款合同项下规定的用途
D.非贸易外汇支出
A.在同一法人银行的50万美元(含)以下非居民个人存款
B.期限在90天(含)以下已承兑未付款远期信用证
C.经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额
D.90天以上海外代付;
A.境外登记注册文件
B.监管部门批准成立的证明
C.外汇局核准件
D.人民银行核准件