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[判断题]

总行内控合规部对总行运营管理部清算室工作内容进行检查，总行风险管理部对总行信息科技部数据中心工作内容进行检查。（)

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第1题
总行负责外汇交易业务的是（)。

A.运营管理部

B.金融市场部

C.国际业务部

D.内控与法律合规部

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第2题
总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门，负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。（)
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录入问题台账并跟踪整改，并将有关情况报告（)。

A.同级法律合规部

B.上级法律合规部

C.总行法律合规部

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第4题
《晋商银行重要空白凭证法管理办法》规定，总行（)部门负责制定重要空白凭证的管理办法。

A.内控合规

B.运营管理

C.各业务管理部门

D.清算中心

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第5题
总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)
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第6题
我行员工内控违规扣分中，扣分对象为分支行经理级（含)以下人员的，提交（)进行审定并实施扣分

A.分行法律合规部

B.分行风险管理部

C.总行法律合规部

D.总行审计部

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第7题
《晋商银行远程授权管理暂行办法》规定，远程授权机构应定期评估远程授权业务的运行情况，形成分析报告向（)报告。

A.总行运营管理部

B.总行法律合规部

C.总行保卫部

D.总行审计部

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第8题
华卡促销项目（华润万家)活动规则由（)制定、调整并负责解释。

A.总行个人金融部

B.分行个人金融部

C.珠海运营管理部

D.法律合规部

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第9题
“第一道防线”由总行内控合规部及总行稽核部负责，简称“运行维护组”。（)
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第10题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，（)负责本分行资料传递外包工作的管理。

A.支行

B.各分行运营管理部

C.总行运营部

D.总行清算中心

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