题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
答案
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下哪一选项属于《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履…”相关的问题
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.违反保密规定，泄露有关信息
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易 记录保存制度
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制 度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方 案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准
D.检査所 监管金融机构执行客户身份识别的情况
按照《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》中的规定，以下哪一种方法不属于外部信用增级？（）
A.备用信用证
B.担保
C.保险
D.现金抵押账户
A.责令限期改正
B.对金融机构处以20万元以上50万元以下罚款
C.对金融机构有关直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
D.建议有关金融监督管理机构取消金融机构直接责任人员的任职资格
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
