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更多“合规管理岗审核通过后，应将重点可疑交易报告及报表纸质版和电子…”相关的问题
第1题
属于重大关联交易的，授信决策机构应提交上级审查，经村镇银行贷款审查委员会审议通过后报村镇银行关联交易控制委员会审查，并由()审批。
A.行长办公会
B.执行董事
C.管理部合规部(风险管理部)
D.村镇银行管理部
第3题
新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。
A.1，1
B.1，2
C.2，2
D.2、3
第4题
预审名单内客户开通企业APP"汇入汇款确认"功能后可通过企业APP网页版发起外汇汇入汇款预审申请，直接对接至运营中心进行合规审核，双人审核通过后，客户应及时前往柜面提交实物交易背景资料。()此题为判断题(对，错)。
第6题
各支行应安排专岗负责特约商户资质审核工作，不得与商户拓展岗位兼岗，并重点审查以下内容（）
A.协议中所填商户经营范围是否与营业执照相符；通过工商登记注册系统等方式查询商户信息是否正常
B.商户法定代表人（负责人）身份证件的有效性
C.交易限额设置是否合理、是否与商户类型匹配；商户的受理终端、交易类型、使用范围、受理卡种等设置是否合规；银行结算账户的合法性和有效性
D.担保类、投资类等从事吸收社会公众资金，代理理财类行业商户，应向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实
第7题
()负责对系统提取的重点监督内容审核业务依据、业务处理的合规性、合法性、合理性，登记下发有关差错，对被监督机构的差错进行分析判断。
A.人工补录岗
B.重点监督岗
C.风险分析岗
D.差错处理岗
第8题
以下关于可疑预警处理时限，说法正确的是()。
A.反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“排除”。
B.反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“确认”或“关注”。
C.转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个工作日内，完成预警的“排除”或“确认”
D.反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的20个工作日内，完成报告的审定。
第9题
以下关于反洗钱岗位的描述，说法错误的是哪项：（)。
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第10题
《项目物资管理实施计划书》提交审核审批计划书编制完成后提交审核通过后，项目物资部提交上级物资主管部门批准后，由二级单位物资管理部报公司采购管理中心备案（）
A.项目商务经理
B.项目物资经理
C.项目经理
D.项目总工
第11题
对于纳税申报表编制不正确风险的额控制要点有（）
A．税务管理岗从系统中获取增值税相关计算数据，编制增值税纳税计算表，填列增值税纳税申报表。增值税纳税申报表用印申请审核通过后，税务管理岗将企业所得税纳税申报表交办公室处盖章B．分公司税务管理岗根据总公司提供的企业所得税分配表，以及系统中提取的企业所得税相关计算数据，编制企业所得税纳税计算表，填列企业所得税纳税申报表。企业所得税纳税申报表用印申请审核通过后，税务管理岗将企业所得税纳税申报表交办公室处盖章C．税务管理岗对税务申报表进行统一归档制作申报资料目录表。如有借用，需要进行登记，以保证档案的完整性D．免税批文下发后，分公司根据当地主管税务机关要求的资料申请退抵税款
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