题目内容
（请给出正确答案）
A.《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通 知》号
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
答案
A、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通 知》号
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A.姓名
B.5 年内暂停其银行非柜面业务
C.3年内暂停支付账户所有业务（含微信支付、支付宝支付、银联支付等）
D.不得为其新开立账户
A.企业财务等重点人员
B.买卖账户高发人群
C.小微企业等开户难投诉群体
D.其他
A.贷记卡现金存款指持卡人在中国农业银行受理网点，将人民币或外币现金存入贷记卡相应账户内，又称柜台现金还款、柜台存现。
B.持卡人以人民币偿还外币账户欠款的，受理网点应先办理外汇买卖，再将款项存入外币账户。
C.对持卡人已和信用卡中心约定自动购汇的，仍须将款项按汇率折合外币转入外币账户。
D.经办人员身份审核无误、收妥现金后，需调用“4212银行卡-现金存款”交易。
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现各分支行采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E.法律、行政法规规定的其他情形
A.《非金融机构支付服务管理办法》
B.《银行卡收单业务管理办法》
C.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.认定涉案事实的公安机关10个工作日内核实并反馈
B.信息有误的，有关公安机关应当在5个工作日内制作《撤销惩戒措施申请书》报公安部
C.中国人民银行在收到公安部门移送的《撤销惩戒措施申请书》后2个工作日内将相关信息发送各银行和支付机构
D.各银行和支付机构应当于收到人行信息之日起24小时内解除相关措施
